Banke prijavile 23 klijenta zbog sumnje na pranje novca

Iako je broj prijavljenih transakcija u ovom periodu manji za 25 odsto u odnosu na prva tri mjeseca prošle godine, njihova vrijednost je veća za čak 109 odsto, dok je broj prijavljenih klijenata ostao na istom nivou.

„Na osnovu dostavljenih izvještaja o gotovinskim transakcijama od 30.000 КM ili više, povezanim gotovinskim transakcijama od 30.000 КM ili više i sumnjivim transakcijama, banke su u prvom kvartalu Finansijsko obavještajnom odjeljenju SIPA-e prijavile 17.289 transakcija u vrijednosti od 1,3 milijarde КM“, navodi se u izvještaju Agencije za bankarstvo RS.

U odnosu na isti period prošle godine taj broj je povećan za čak 26 odsto, a ukupna vrijednost prijavljenih transakcija za 25 odsto.

U ovoj godini nije bilo prijavljenih sumnjivih transakcija, niti sumnjivih klijenata za finansiranje terorističkih aktivnosti.

Kada su u pitanju mikrokreditne organizacije, u Agenciji navode da u prvom kvartalu ove godine nisu imale prijavljenih gotovinskih transakcija, sumnjivih transakcija, niti prijavljenih klijenata sumnjivih na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti.

(Capital)