И политичари међу „шкакљивим муштеријама“

Према важећем закону банке су дужне да детаљније обрате пажњу на „шкакљиве клијенте“, а у ту групу убудуће спадају и домаћи политичари, као и високи функционери.

Од 2015. банке имају обавезу да детаљније прате пословање са у Аустрији политички експонираним лицима и јавним носиоцима функција. То важи како за чланове владе, посланике, високе државе службенике и чланове њихових породица, али и на период од годину дана, за бивше политичаре.

До сада политичари у Аустрији нису били погођени мерама за борбу против прања новца и закон се тицао само страних политичара и Аустријанаца који имају неку функцију у иностранству, а то су, на пример, били аустријски држављани са политичким функцијама у ЕУ.

Међу особама које су, такође, обухваћене новим законским одредбама су и функционери у вишем и уставном суду, ревизорској установи, централним банкама, амбасадори, високи официри војске, као и директори државних концерна.

Запослени у банкама мораће, пре преузимања клијента који спада у ту „ризичну групу“, да затраже одобрење руководиоца, а поред тога мораће континуирано да прате пословни однос, а приликом трансакција мораће да поштују правила о аутоматском алармирању надлежних власти.