Оптужница против “Грофа” из Лакташа

Оптужени се терети да је током 2005. године, као оснивач и одговорна особа наведеног предузећа, отворио трансакционе рачуне у 6 комерцијалних банака, у намјери да преко ових рачуна врши легализацију незаконито стеченог новца правних субјеката, а који је стицао од продаје робе за готовину избегавањем плаћања пореза на промет, како би се тако стечен новац овим субјектима вратио у редовне токове њиховог пословања.

"Оптужени се терети да је од њему познатих особа преузимао новац већег броја правних субјеката са подручја Босне и Херцеговине и тај новац, у укупном износу од 1.536.863,43 КМ, који је преузео и за који је знао да је стечен ванжиралним пословањем и утајом пореза на промет, уплаћивао, уз одговарајуће уплатнице, које је потписивао као овлаштено лице правног лица 'ЗОКИ ПРОМ-ЕX' д.о.о. Лакташ."

"Наведени новац је фиктивно уплаћиван као „полог пазара“ на рачуне правне особе 'ЗОКИ ПРОМ-ЕX' д.о.о. Лакташи и одмах исти, по полагању, путем налога као уплата аванса или уплата за робу пребацио на рачуне 31 правне особе -  саопштено је из Тужилаштва БиХ.

Оптужени се терети да је сачињавао лажну документацију, као и фактуре, наруџбенице и уплатнице, те фиктивне изјаве о компензацији, како би лажно приказао да се роба прометује ради даље продаје и на тај начин омогућио избегавање плаћања порезних даџбина, иако стварног промета између његовог подузећа и наведених правних субјеката у стварности није било.

"Оптужени се терети да је опрао новац веће вредности у укупном износу од 1.910.617,51 КМ, за који је знао да је прибављен учињењем кривичног дела, а наведени новац је примио, њиме располагао, употребио у пословању и на други начин прикрио и на тај начин угрозио заједнички економски простор Босне и Херцеговине", наводи се у оптужници.

(Клиx.ба)