Лани "опрано" 60 милиона марака

У приједлогу Извјештаја о раду СИПА-е за 2018. годину, који је у посједу портала ЦАПИТАЛ, наведено је да је истрагама кривичних дјела прања новца утврђено да је кроз финансијски систем БиХ у легалне новчане токове убачено 59.419.391 КМ нелегално стеченог новца.

„Причињена материјална штета од пријављених кривичних дјела износи 56.791.027 КМ, а стечена имовинска корист је 58.819.709 КМ“, наведено је у Извјештају.

Количина „опраног“ новца шест пута је већа него у 2017. години када је истрагама утврђено је да је кроз финансијски систем БиХ опрано 10.275.546 КМ, да је причињена материјална штета од 2.000.000 КМ, а стечена имовинска корист од 8.935.546 КМ.

У СИПА-и наводе да имају специфичан вид сарадње Финансијско – обавјештајног одјела, а која се одвија у области спречавања и истраживања кривичних дјела прања новца и финансирања терористичких активности.

„Сарадња се одвија преко Егмонт групе и у 2018. години Финансијско – обавјештајни одјел остварио је сарадњу са 43 државе“, истакли су у СИПА-и.

У оквиру финансијског криминала и корупције, СИПА је током 2018. године радила на 168 предмета од којих је 88 окончано.

„Надлежним тужилаштвима поднесено је 19 извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против укупно 115 особа. Поднесено је и седам допуна извјештаја против 33 особе. Пријављено је 59 кривичних дјела финансијског криминала и корупције“, навели су у СИПА-и.

Што се тиче прања новца и финансирања терористичких активности, СИПА је радила на 41 предмету од којих је само један окончан, а тужилаштвима је поднесено осам извјештаја против 27 особа и двије допуне извјештаја против 32 особе. Укупно је пријављено 21 кривично дјело које је у вези са прањем новца.

СИПА је лани радила и на предметима који се тичу тероризма, неовлаштеног промета опојним дрогама, трговине људима и кријумчарењем људи, кривотворења исправа, повреде ауторских права, ратних злочина, недозвољеног промета оружјем и војном опремом, кривотворењем новца…

Од свих поднесених извјештаја тужилаштвима о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу, 12 извјештаја којима је пријављено 108 особа и шест допуна извјештаја којима је пријављено 40 особа, односи на кривично дјело организовани криминал у вези са кривичним дјелима финансијског криминала и корупције, трговином људима, неовлаштеним прометом опојним дрогама и прањем новца.

„Материјална штета по буџете у БиХ идентификована поднесеним извјештајима о постојању основа сумње о почињеним кривичним дјелима из области финансијског криминала износи 3.580.167 КМ, а незаконито стечена имовинска корист 1.347.535 КМ“, навели су у СИПА-и.

У склопу истрага вођене су и три финансијске истраге, а у СИПА-и истичу да су препознали важност вођења ове врсте истрага ради утврђивања незаконито стечене имовине вршењем кривичног дјела и стварања претпоставки за њено одузимање у судском процесу.

„Овој врсти истрага посвећена је нарочита пажња, те, иако није формирана посебна унутрашња организациона јединица која би се бавила овим истрагама, извршена је прерасподјела постојећег кадра“, нагласили су у СИПА-и.



Агенција је у 2018. године имала укупно 727 запослених, од чега 517 полицијских службеника, 74 државна службеника и 136 запосленика.

Буџет СИПА-е за 2018. годину износио је 31,5 милиона КМ, од чега су потрошили 28,9 милиона КМ, објавио је Цапитал.

(БН ТВ)