Ко се све са БиХ налази на сивој листи Монеyвала?

Босна и Херцеговина је тако означена као несигурна земља за инвестирање с потенцијалним проблемима при трансакцијама.

Босна и Херцеговина се на сивој листи већ налазила од 2015. до 2018. године, као држава која има озбиљне недостатке у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма, али ради на њиховом отклањању.

Рапорт открива да ће БиХ највјероватније остати на сивој листи у наредне двије и по године, а добила је 13 услова препорука које треба завршити.

БиХ није усвојила два кључна закона да избјегне сиву листу.

Ради се о Нацрту закона о допуни Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и Нацрту закона о одузимању и управљању имовином стеченом кривичним дјелом.

Једно од спорних питања које се БиХ обавезала, а никада није ријешила јесте регистар стварних власника у ФБиХ, који је такође био кључан за отклањање недостатка из извјештаја Комитета експерата за евалуацију мјера против прања новца и финансирања тероризма.

Али, овдје је занимљиво ко се све налази на кажњеничкој листи ФАТФ-а.

На сивој листи налазе се укупно 22 државе.

То су Ангола, Боливија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Камерун, Обала Слоноваче, Демократска Република Конго, Хаити, Ирак, Кенија, Кувајт, Лаос, Либан, Монако, Непал, Папуа Нова Гвинеја, Јужни Судан, Сирија, Венецуела, Вијетнам, Дјевичанска острва те Јемен.

Када је у питању БиХ, посљедња евалуација Монеyвала била је у марту 2025. године.

Забрињавајуће је, а што се наводи и на страници ФАТФ-а када је у питању процјена Монеyвала.

Наведено је да је могући период евалуација на лицу мјеста тек за пет година, тачније у октобру 2031. године.

Да ствар буде гора, могућа пленарна дискусија о БиХ планирана је тек у мају 2032. године.

Наводи се да ови датуми и даље могу бити промијењени. 

(Рапорт)   Фото: БН