Moneyval stavio BiH na pojačanu proceduru praćenja

Procjena ističe umjerenu efikasnost u devet od 11 područja, uključujući razumijevanje rizika, međunarodnu saradnju, korištenje obavještajnih podataka i istrage pranja novca i finansiranja terorizma. Međutim, potrebna su velika poboljšanja u tim područjima.

Izvještaj naglašava potrebu za poboljšanjima u primjeni finansijskih sankcija UN-a te u identifikovanju i ublažavanju rizika od finansiranja terorizma u neprofitnom sektoru.

Iako su istrage pranja novca dovele do osuđujućih presuda, one su samo djelimično u skladu s profilom rizika zemlje, a napori u vezi s oduzimanjem zahtijevaju značajno poboljšanje. Krivično gonjenje i osude za finansiranje terorizma nisu u skladu s profilom rizika i postoje ograničenja u razumijevanju rizika.

Banke pokazuju dobro razumijevanje rizika pranja novca i finansiranja terorizma i odgovarajuću dubinsku analizu klijenta (CDD), ali sektori, poput javnih bilježnika i drugih određenih nefinansijskih preduzeća i profesija, zaostaju u primjeni pojačanih kontrola na politički izložene osobe.

Bankarski supervizori imaju sveobuhvatno razumijevanje rizika pranja novca, ali u većini drugih sektora koncept identifikacije i procjene rizika još je u povoju. Mjere za sprječavanje zloupotrebe pravnih osoba otežava nedovoljna koordinacija na državnom nivou.

Međunarodna saradnja uopšteno je dobra, ali agencije za provođenje zakona nisu proaktivne u traženju policijske saradnje u pogledu rizika od finansiranja terorizma.

Na osnovu rezultata evaluacije, MONEYVAL je odlučio primijeniti svoju pojačanu proceduru praćenja i pozvao BiH da podnese izvještaj u decembru 2026.

(Indikator.ba) Foto: BN