Монеyвал ставио БиХ на појачану процедуру праћења

Процјена истиче умјерену ефикасност у девет од 11 подручја, укључујући разумијевање ризика, међународну сарадњу, кориштење обавјештајних података и истраге прања новца и финансирања тероризма. Међутим, потребна су велика побољшања у тим подручјима.

Извјештај наглашава потребу за побољшањима у примјени финансијских санкција УН-а те у идентификовању и ублажавању ризика од финансирања тероризма у непрофитном сектору.

Иако су истраге прања новца довеле до осуђујућих пресуда, оне су само дјелимично у складу с профилом ризика земље, а напори у вези с одузимањем захтијевају значајно побољшање. Кривично гоњење и осуде за финансирање тероризма нису у складу с профилом ризика и постоје ограничења у разумијевању ризика.

Банке показују добро разумијевање ризика прања новца и финансирања тероризма и одговарајућу дубинску анализу клијента (ЦДД), али сектори, попут јавних биљежника и других одређених нефинансијских предузећа и професија, заостају у примјени појачаних контрола на политички изложене особе.

Банкарски супервизори имају свеобухватно разумијевање ризика прања новца, али у већини других сектора концепт идентификације и процјене ризика још је у повоју. Мјере за спрјечавање злоупотребе правних особа отежава недовољна координација на државном нивоу.

Међународна сарадња уопштено је добра, али агенције за провођење закона нису проактивне у тражењу полицијске сарадње у погледу ризика од финансирања тероризма.

На основу резултата евалуације, МОНЕYВАЛ је одлучио примијенити своју појачану процедуру праћења и позвао БиХ да поднесе извјештај у децембру 2026.

(Индикатор.ба) Фото: БН